جرایم سازمان یافته؛ آشنایی با انواع و ویژگی‌های آن

در این مقاله ، ما جرایم سازمان یافته را تجزیه و تحلیل کرده و انواع ، صفات و ویژگی های آنها را بررسی می کنیم و به این س answerالات نیز پاسخ می دهیم: جرم سازمان یافته چیست و چه معنایی دارد؟ چه جرائمی جرایم سازمان یافته محسوب می شوند؟ جرایم سازمان یافته چه خصوصیات و تأثیراتی دارد؟ انواع پارادایم های جرایم سازمان یافته کدامند؟

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد:
پاسخ دکتر ماکان آریا پارسا نسبت به حواشی کلاهبرداری

تعاریف و مفاهیم

جرایم سازمان یافته یکی از مهمترین تهدیدات جامعه جهانی است. در جرم شناسی ، این عنوان شامل فعالیت های جنایی شدید توسط گروه های جنایی است که دارای یک سازمان منسجم و پیچیده یا ویژگی های خاص برای سود مالی یا قدرت ، ارتکاب جرم هستند. اما امروزه ، جرایم سازمان یافته به دلیل توسعه صنایع مرتبط با ارتباطات و حمل و نقل بین المللی فراملی شده و قلمرو خود را به عرصه بین المللی گسترش داده است. البته تعاریف زیادی در رابطه با جرایم سازمان یافته ارائه شده است ، اما به دلیل تفاوت هایی که دارند ، از نظر مفهوم مشترک هستند. در اینجا برخی از آنها وجود دارد:

در کوتاه ترین تعریف ، جرم سازمان یافته را می توان چنین تعریف کرد: فعالیت مجرمانه مداوم و هماهنگ.

در تعریفی دیگر که برای همه جرم شناسان مشترک است ، جرم سازمان یافته یک عمل مجرمانه مداوم است که با انجام فعالیت های غیرقانونی مورد نیاز مردم برای سودآوری انجام می شود. البته این تعریف جامع و کامل نیست ، با توجه به اینکه درمورد تعداد مرتکبان و سازماندهی جرم و تبانی بین مجرمان و نقش خاص هر یک از آنها ساکت است.

یکی از مناسب ترین تعاریف این است که جرم سازمان یافته مجموعه ای از معاملات غیرقانونی است که توسط مجرمان متعدد برای مدت زمان مداوم و با هدف کسب امتیاز اقتصادی و قدرت سیاسی در صورت لزوم برای قدرت اقتصادی انجام می شود. نسبتاً جامع و انسداد است. البته نباید اصطلاح جرایم سازمان یافته را با معنای وسیع تری که هرگونه فعالیت غیرقانونی به معنای آن است اشتباه گرفت ، اما جرم سازمان یافته بیشتر مربوط به مافیا (سازمان جهانی جنایتکاران ایتالیایی تبار) است که به کارهای غیرقانونی دست می زنند و مانند فروش . و به توزیع مواد مخدر ، قمار ، فحشا ، اختلاس ، اخاذی و سایر فعالیتها می پردازد. از این منظر ، جرایم سازمان یافته به عنوان یک سازمان جنایی عمل می کند.

به طور کلی می توان گفت که مجرمان سازمان یافته کارکردهای مهمی دارند. زیرا ، از یک طرف ، آنها در بسیاری از مشاغل مشروع سرمایه گذاری می کنند ، مقدار پول شسته شده در بانک های جدید را به خود اختصاص می دهند و از طرف دیگر ، کارگران ناراضی را از طریق اخاذی خاموش می کنند و بیکاران را از طریق شرایط مشابه سرکوب می کنند ، و شکایت از زاغه نشین ها. با توزیع دارو گرد هم می آیند. قراردادهای تولیدی رد و بدل شده بین شرکت ها و اتحادیه های کارگری نمونه خوبی از جرایمی است که هم مشاغل قانونی و هم اتحادیه های صنفی از ارتکاب علیه کارگران آسیب پذیر بهره مند می شوند. قراردادها آرامش خاطر را تضمین می کنند.

صفات و ویژگی‌های جرایم سازمان یافته

شناسایی این خصوصیات به عنوان بخشی از اصلی ترین موضوع می تواند در درک و شناخت چنین جرایمی مفید باشد. این صفات و خصوصیات عبارتند از:

غیر ایدئولوژیک (بدون اهداف سیاسی) ؛

دارای سلسله مراتب است.

تداوم جرم در طول زمان ؛

ارتکاب فساد مالی برای پیشبرد اهداف آنها.

استفاده از ارعاب و خشونت ؛

تقسیم کار ویژه ای دارد.

انحصاری؛

اعضای محدود و منتخب داشته باشید.

قوانین و مقررات روشنی را که شامل اصول محرمانه است ، دنبال کنید.

در طبقه بندی دیگری ، این جرایم را می توان براساس یكی از وكلا در پنج دسته طبقه بندی كرد ، كه این میزان فعالیتها را نشان می دهد:

ارتکاب یک فعالیت بزرگ جنایی (مانند قاچاق مواد مخدر یا اسلحه)

وسیله ای برای از بین بردن یک رقیب (قتل ، ترور و …)

اشکال برخورد با افشای و کشف رشوه ، فساد و …

جرایمی که برای محافظت از سرمایه در برابر جرم (پولشویی ، فرار مالیاتی و غیره) انجام شده است

مقرراتی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای مجرمانه (مانند تأسیس م institutionsسسات و شرکتهای ساختگی)

گونه شناسی یا انواع جرایم

جرایم را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد ، اما در این بخش ، انواع جرایم به پنج نوع تقسیم می شوند:

جرایم خشن و مالکانه توسط اکثر جوانان انجام می شود.

جرایم یقه سفید ، که در آن افراد طبقه متوسط ​​یا طبقه بالا هستند که دامنه قانون شکنی و جرم آنها محدود به اشتغال و جلب اعتماد مردم است ، با جرم این گروه از افراد در آن مشخص می شود نگرانی عمومی را بر نمی انگیزد.

جرایم مربوط به تخلفات شرکتی است که در نتیجه کار جمعی مرتکب می شود و به منظور کسب سود هر چه بیشتر انجام می شود.

نوع دیگری از جرایم به رهبری گروه های جنایتکار.

نوع اخیر جرم به عنوان جرم بدون بزه دیده شناخته می شود. این اصطلاح به فعالیتهایی گفته می شود که غیرقانونی اعلام شده اند ، مانند قمار ، به دلیل نقض اخلاق عمومی و نه به دلیل صدمه مستقیم به دیگران.

اهداف و مصادیق و آثار جرایم سازمان یافته

۱. مصادیق و انواع جرایم سازمان یافته

موارد و انواع جرایم سازمان یافته بسیار متنوع است و در شرایط فعلی ، به دنبال وقوع تغییرات و تحولات مختلف اجتماعی ، صنعتی و سیاسی ، اشکال جدیدی یافته است. در این مقاله با توجه به دامنه گسترده موارد ، مهمترین موارد مورد بررسی و تفصیل قرار می گیرد.

کارشناسان جرم شناسی در توضیح جرایم سازمان یافته در بسیاری از موارد به جای تعریف آن ، به نمونه هایی از این جرم اشاره کرده اند به طوری که ضمن ذکر مشخصات مشترک جرایم سازمان یافته ، نمونه های آن علاوه بر ارائه کالاها و خدمات غیرقانونی ، از جمله سرقت و اختفاal کالاهای مسروقه ، کلاهبرداری ، جرایم اینترنتی ، هواپیماربایی و فساد مالی. هدف تهیه کالاهای غیرقانونی مرتبط با جرایم سازمان یافته ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان ، تجارت غیرقانونی سلاح های هسته ای و خطرناک ، قاچاق اشیای عتیقه و املاک فرهنگی ، قاچاق برخی حیوانات و گیاهان و مانند آن است. خدمات غیرقانونی همچنین شامل قاچاق مهاجران ، ایجاد و مدیریت فحشا و پورنوگرافی ، فساد و پولشویی است. البته باید توجه داشت که موارد جرایم سازمان یافته از کشوری به کشور دیگر براساس شرایط خاص ، اجتماعی و سیاسی آن کشور متفاوت است و در هر کشور جرم خاص بیش از جرایم دیگر به عنوان یک جرم سازمان یافته در نظر گرفته می شود. این پرونده شامل قاچاق مواد مخدر در ایران است که در بخش جداگانه ای به تفصیل در مورد آن بحث خواهیم کرد و همچنین مواردی مانند تجارت غیرقانونی الماس در سریلانکا ، قاچاق طلا در آفریقای جنوبی و تجارت غیرقانونی کوکائین در کلمبیا راجع به آن بحث خواهیم کرد. عنوان جرم سازمان یافته مطرح می شود. البته ، جرایم سازمان یافته فراملی نیز وجود دارد که در آنها موارد خاصی از جرم سازمان یافته مشمول اقدامات ویژه پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو هستند ، مانند:

مشارکت و عضویت در گروههای جنایی سازمان یافته

پول شویی؛

رشوه و فساد؛

ممانعت از اجرای عدالت و اخلال در روند قضایی.

علاوه بر موارد ذکر شده ، طبق سه پروتکل کنوانسیون ، سه جرم قاچاق مهاجر ، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق اسلحه توسط سازمان ملل متحد به عنوان سه نمونه اصلی جرایم سازمان یافته در نظر گرفته شده و اقدامات ویژه ای انجام می شود برای مبارزه با آنها جرایم پیش بینی شده است.

البته ، طبق قوانین و سیستم قانونی هنجاری حاکم بر هر جامعه ، وضعیت متفاوتی بوجود می آید که به عنوان مثال ، فساد ، به ویژه در کشورهای جهان سوم ، نمونه برجسته ای از جرایم سازمان یافته ، برخی از عناوین یا سایر نمونه های جرایم سازمان یافته است از جانب:

باند قاچاق مواد مخدر؛

باند برای ترویج و گسترش منکرات.

باندهای باند و سرقت های مسلحانه.

قاچاق ، واردات و توزیع سلاح و مهمات غیرقانونی

فعالیتهای سازمان یافته گروههای غیرقانونی

جاسوسی و فعالیت های غیرقانونی سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی خارجی در کشور ؛

جرایم اینترنتی

فساد اقتصادی

ایجاد بحران های قومی و قبیله ای.

زمين لرزه.

۲. اهداف جرایم سازمان یافته

جرایم سازمان یافته توسط سازمان های جنایی برای اهداف خاص انجام می شود و تأثیر وحشتناکی بر جامعه می گذارد. ما در زیر هر یک از اهداف و تأثیرات این جرایم را بررسی خواهیم کرد:

با توجه به انواع مختلف جرایم سازمان یافته در حوزه جرایم سازمان یافته و قطعنامه های سازمان ملل و همچنین تفاهم نامه همکاری بین سازمان های منطقه ای و بین المللی ، روشن است که یکی از مهمترین اهداف جرایم سازمان یافته کسب مالی و اقتصادی است. فواید. جامعه بین الملل و منطقه مورد نظر و اقدامات اندیشیده شده عمدتاً برای خنثی سازی این هدف بوده است. هدف دیگری که برخی از نویسندگان بیان کرده اند و در برخی اسناد بین المللی و منطقه ای به آن اشاره شده است ، دستیابی به قدرت اقتصادی و سیاسی است. به این معنا که سازمان جنایتکار نه تنها به منظور محافظت از اعضای سازمان در برابر تعصب و مجازات دست به ارعاب ، رشوه و فساد می زند ، بلکه با نفوذی که به دلیل قدرت اقتصادی در جامعه به دست آورده است ، می تواند به صورت نامرئی در انتخابات دخالت کند و این می تواند مردم را به رأی دادن به افرادی که می خواهند انتخاب کنند هدایت کند ، در نتیجه با وادار کردن آنها به کرسی های پارلمان ، در برخی موارد زودتر ، می تواند قوانینی را که مغایر با منافع سازمان جنایی است لغو کند پیشبرد امور قوانین خود را تصویب و قانونی جلوه دهید و بدین ترتیب قدرت سیاسی و اجرایی به دست آورید. اگرچه هدف اصلی جرایم سازمان یافته ، کسب منافع اقتصادی و به گفته این گروه ، کسب قدرت سیاسی یا سرنگونی دولت علاوه بر دستیابی به منافع اقتصادی است ، اما برای دستیابی به این اهداف ، جرایم سازمان یافته اهداف دیگری را که به دست می آورند دنبال می کند. شرکت های زیرمجموعه ای مانند کسب مشتری مناسب برای سود بیشتر ، پرداخت رشوه به مدیران ارشد و میانی برای فرار از قوانین اداری پرپیچ و خم و پرداخت رشوه به پلیس برای جلوگیری از پیگرد قانونی ، و فرار مقامات قضایی از محاکمه یا صدور برائت در صورت دادرسی و ایجاد روابط فسادآمیز با مقامات عالی رتبه و اجرایی ، که همگی منجر به حاکمیت فساد می شود. پولشویی ناشی از فعالیتهای غیرقانونی از طرق مختلف از جمله حذف رقبای سیاسی و اقتصادی و ارتکاب خشونت اجتماعی ، همه از اهداف فرعی جرایم سازمان یافته محسوب می شود.

۳. آثار جرم سازمان یافته

جرایم سازمان یافته به دلیل ماهیت خاص و اهداف در نظر گرفته شده برای ارتکاب آن و مثالهای قابل توجه ذکر شده در برخی از نوشته ها و آثار جرم شناسی و اسناد سازمان های بین المللی ، اثرات خطرناکی بر جامعه برجای می گذارد. سازمان های جنایی از یک سو به دلیل ارتکاب جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر ، قاچاق زنان و کودکان ، قاچاق اسلحه و مهمات ، قاچاق مهاجران و غیره. همانطور که قبلا ذکر شد ، از طرف دیگر ، با توجه به اینکه سازمانها به دنبال منابع اقتصادی هستند ، درآمد آنها در بازار سرمایه گذاری می شود ، ظرفیت سازمان مجرمانه را گسترش می دهد ، حوزه نفوذ را در سازمان های دولتی گسترش می دهد ، و از این طریق راه آنها را افزایش می دهد برای دستیابی به قدرت و نفوذ بیشتر در نهادهای دولتی و دستگاه های حاکم با فاسد کردن مقامات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی ، ضمن بهره گیری از جهانی سازی و تسهیل ارتباطات بین المللی و برداشتن مرزها. ، نقش و قدرت خود را در آن سوی مرزها گسترش دهند و نه تنها یک جامعه و یک ملت را تهدید کنند بلکه امنیت جهانی را نیز تهدید می کنند.

با توجه به اثرات مضر فوق ، جرایم سازمان یافته را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

تکان دادن سیستم اجتماعی از طریق فسادی که توسط جرایم سازمان یافته انجام شده است.

جلوگیری از اجرای عدالت کیفری با فساد دستگاه قضایی و دستگاه های اداری دادگستری ؛

ایجاد بی ثباتی در اقتصاد و وابستگی های اقتصادی که تأثیرات فلج کننده ای در رشد و توسعه جامعه دارد.

تضعیف یا کنترل دولت با تخریب روندهای سیاسی و دموکراتیک.

ایجاد اتحاد و اتحاد استراتژیک فراملی بین سازمان های جنایتکار و گروه های تروریستی ، به ویژه هنگامی که منجر به قاچاق اسلحه ، مواد هسته ای ، سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی شود و امنیت و نظم جهانی را به هم بزند.

اثرات دوگانه هر یک از این نتایج و دستیابی به نتایج منفی دیگر که باعث بی ثباتی و بی ثباتی در امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها می شود و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید می کند.

جرایم سازمان یافته فرامرزی

عمده‌ترین جنایات سازمان یافته فرامرزی

علاوه بر قاچاق مواد مخدر ، اقتصاد جنایی قلمرو خود را به انواع فعالیت های شگفت انگیز گسترش داده و آن را به یک صنعت جهانی بهم پیوسته و جهانی تبدیل کرده است که از تنوع بیشتری برخوردار می شود. علاوه بر قاچاق مواد مخدر ، موارد زیر تحت کنوانسیون 1994 سازمان ملل در مورد جرم مطرح شده است:

۱. قاچاق اسلحه

البته این یک تجارت چند میلیارد دلاری است که با صادرات قانونی سلاح نمی توان مرزهای آن را به راحتی تشخیص داد. مسئله اصلی در این تجارت هویت مصرف کننده نهایی است که با توافق نامه های بین المللی یا ملاحظات ژئوپلیتیکی از دریافت انواع خاصی از سلاح ها منع شده است. طبق اعلام سازمان ملل متحد ، مصرف کننده نهایی تجارت اسلحه در بازار سیاه دارای سه ویژگی است: این یک فعالیت پنهانی است. بیشتر هزینه ها به دلیل ماهیت پنهانی معامله است و جریان نقدینگی تسویه می شود.

۲. قاچاق مواد هسته‌ای

این شامل قاچاق مواد طبقه بندی شده برای سلاح های هسته ای برای استفاده نهایی در ساخت این سلاح ها یا بدست آوردن حق سکوت با تهدید به استفاده از آنها است.

۳. قاچاق مهاجران غیر قانونی

ترکیبی از فقر در سراسر جهان با آوارگی جمعیت و پویایی اصلی اقتصادی میلیون ها میلیون نفر را مجبور به مهاجرت می کند. از طرف دیگر ، افزایش مرزها ، به ویژه در جوامع مرفه ، تلاشی برای جلوگیری از جریان مهاجرت است. این روندهای متناقض فرصتی استثنایی برای ورود به یک بازار بسیار بزرگ به سازمان های جنایی می دهد. قاچاق به سبک گرگ در صحرا در مقیاس جهانی.

۴. قاچاق زنان و کودکان

جهانگردی جهانی ارتباط تنگاتنگی با صنعت روسپیگری جهانی ، به ویژه در آسیا و تحت کنترل تریاد و کوزا دارد. این صنعت به طور فزاینده ای بر کودکان تأثیر منفی می گذارد. علاوه بر استثمار و سو abuse استفاده از کودکان ، صنعت رو به رشد کارگزاران فرزندخوانده ، به ویژه در آمریکای لاتین تا ایالات متحده ، به ثبات رسیده است.

۵. قاچاق اعضای بدن

طبق گزارشی از سازمان ملل در سال 1994 ، گزارش های تایید شده ای از این نوع قاچاق در آرژانتین ، برزیل ، هندوراس ، مکزیک و پرو وجود دارد که مشتریان آنها بیشتر خریداران آلمانی ، سوئیسی و ایتالیایی هستند. در آرژانتین ، نمونه هایی از برداشتن قرنیه در بیمارانی وجود داشته است که پس از اسکن ساختگی مرگ مغزی آنها مشخص شده است. به نظر می رسد این یک مشکل جدی در روسیه است و دلیل اصلی آن هزاران جسد بی همراه در سردخانه ها است. در سال 1993 گزارش شد که یک راست روده در مسکو 700 ارگان اصلی ، کلیه ، قلب و ریه ها را از بیش از 1400 کبد ، 18000 غده تیموس ، 2000 چشم و بیش از 3000 جفت بیضه خارج کرد که قرار بود همه آنها خارج شود. پیکر مشتریانی که پول زیادی برای آنها پرداخت کرده اند ، پیوند دهید.

۶. تطهیر پول‌های کثیف

کل سیستم جنایی از نظر تجاری قابل استفاده است وقتی که سود حاصل شود و در اقتصاد قانونی سرمایه گذاری شود. این به دلیل میزان حیرت انگیز این سود ، روز به روز پیچیده تر می شود. به همین دلیل پولشویی ستون اصلی جنایت جهانی است که کوتاهترین وسیله برای پیوند آن با سرمایه داری جهانی است. پولشویی سه مرحله دارد که در بخشهای بعدی به تفصیل توضیح خواهیم داد.

انواع پارادایمِ جرایم سازمان یافته

۱. پارادایم قاچاق مواد مخدر

در دنیای امروز ، قاچاق مواد مخدر و گسترش مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، بهداشتی و … در همه جوامع است. آنچه واضح است اینست که علی رغم همه پیشرفتهای فنی و فرهنگی ، الگوی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به یک مسئله جهانی و فراگیر تبدیل شده است.

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

عتیاد به عنوان عادت ، عادت ، و اختصاص دادن خود به عادت ، محکومیت تعریف می شود. اعتیاد در واقع پدیده ای است که از زمان های بسیار قدیم در جوامع مختلف بشری وجود داشته و اکنون به موازات پیشرفت های علمی و افزایش بدون شک سطح آگاهی و آگاهی افراد جامعه ، همچنان سالانه در حال گسترش و به دام انداختن بسیاری از افراد است. . . بر این اساس ، اعتیاد عبارت است از تمایل شدید جسمی و روحی فرد برای ادامه مصرف ماده ای که شرایط جسمی ، روحی و اجتماعی طبیعی وی را تغییر می دهد و البته به اشکال مختلف از جمله کاهش تحمل و وابستگی جسمی خود را نشان می دهد.

حال با تعریف اعتیاد و فرد معتاد و تأثیرات مواد مخدر بر فرد معتاد ، قاچاق مواد مخدر و ارتباط آن با تقاضا را بررسی خواهیم کرد:

همیشه این س isال وجود دارد که چه ارتباط واقعی بین قاچاق مواد مخدر و مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ به عبارت دیگر ، رابطه عرضه و تقاضا چیست؟ برخی از کارشناسان معتقدند که اگر پدیده قاچاق و عرضه (مواد مخدر) از بین برود ، تقاضا و مصرف نیز از بین می رود. این بدان معناست که اگر مبارزه جدی با کشت ، تولید ، قاچاق و توزیع مواد مخدر و از بین بردن کامل این چرخه صورت گیرد ، دیگر استفاده از مواد مخدر وجود نخواهد داشت و مشکل به طور کامل برطرف خواهد شد. البته پدیده قاچاق مواد مخدر اینگونه نیست. آنچه مشخص است این است که اگر میزان عرضه مواد مخدر کاهش یابد و در جامعه شیوع پیدا نکند ، با کاهش مصرف روبرو خواهیم شد. البته ، با وجود کمبود عرضه مواد مخدر ، تقاضا و مصرف همچنان ممکن است وجود داشته باشد. با این حال ، باید پذیرفت که عرضه و تقاضا روابط متضادی دارند. بر این اساس ، یک مبارزه جامع ، کامل و مثمر ثمر مبارزه ای است که در دو بعد تقابل با عرضه و تقاضا صورت می گیرد ، که باید قبل از مبارزه با عوامل انگیزشی م affectثر در قاچاق و مصرف مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد. البته در زمینه قاچاق مواد مخدر ، بیشتر گروه های جرایم سازمان یافته در تجارت غیرقانونی مواد مخدر فعالیت دارند. اما تعداد انگشت شماری از کارتل های هروئین و کوکائین بسیاری از تجارت را کنترل می کنند. در حقیقت ، قاچاقچیان سازمان یافته مواد مخدر به عنوان بازیگران اصلی در تجارت غیرقانونی مواد مخدر ، از طریق روش های مختلف و تأسیس شرکت های پوششی و برخی از فعالیت های به ظاهر اقتصادی ، به طور قانونی وارد بازار بانکی کشورهای دیگر می شوند. البته در دنیای امروز موضوع مهمی در تجارت وجود دارد. مواد مخدر نه تولید است و نه بازاریابی ، بلکه ترانزیت است. از این رو ، شبکه های منظم ، گسترده و مخفی وجود دارد که با سازماندهی عالی حمل و نقل جهانی شرکت های دارویی ، باندهای جنایی بین المللی و محلی و حتی دولت ها و مقامات محلی برخی کشورها ، که این باندهای جنایتکار متفاوت از هر یک فعالیت می کنند ، دیگر.

۲. پارادایم قاچاق مشروبات الکلی

شیوع اعتیاد به الکل ، کاهش سن مصرف کنندگان و آمار مسمومیت با الکل و مرگ ، و. طبق تحقیقات ، این نشان دهنده موجی از اعتیاد به الکل در جامعه است و از طرف دیگر شکل گیری الگویی به نام قاچاق الکل را نشان می دهد. به راحتی امکان پذیر است. اما باید توجه داشت که در عصر حاضر دسترسی به الکل برای مردم نسبت به گذشته آسان شده و ورود آن به کشور افزایش یافته است.

تعریف الکل: الکل به نوشیدنی هایی گفته می شود که دارای اثر مسکر باشند و برای مدتی مصرف کننده را از حالت طبیعی خارج کنند. گاهی اوقات افراد چنان به الکل اعتیاد پیدا می کنند که در واقع می توان آنها را الکلی یا الکلی نامید. البته امروزه در مباحث علمی و تخصصی ، از کلمه اعتیاد به الکل کمتر استفاده می شود و اغلب از کلماتی مانند اعتیاد و سو often استفاده استفاده می شود. اما در هر دو مورد باید بگوییم که مصرف الکل به قدری زیاد است که مشکلات زیادی را برای وی ایجاد می کند. با توجه به این تعریف ، می توان گفت كه اگر فردی به مدت دوازده ماه مداوم موارد زیر را داشته باشد ، به مرحله وابستگی به الكل (الكلیسم) رسیده است:

تحمل

علائم محرومیت

مصرف اجباری

علل و عوامل کلی قاچاق الکل:

مرز با کشورهایی که در حمل و نقل ، تأمین و توزیع مشروبات الکلی مشارکت دارند.

حمل کم در برابر استرس و آشفتگی ذهنی ؛

روابط و ارتباطات نادرست ؛

وجود باورها و نگرش های غلط در مورد مصرف الکل.

مبارزه با قاچاق و مصرف الکل از رویکرد جامعه شناسی:

درباره الکل و پیامدهای منفی آن اطلاعات کسب کنید.

مهارتهای زندگی و شخصی خود را بهبود ببخشید.

اهداف درستی برای زندگی خود تعیین کنید.

عزت نفس و عزت نفس را افزایش دهید.

توانایی کنار آمدن و مدیریت استرس در جامعه باید افزایش یابد.

گسترش حمایت اجتماعی

نه گفتن و مقابله با فشار همسالان را بیاموزید.

برای اوقات فراغت خود برنامه داشته باشید.

۳. پارادایم قاچاق کالا

الگوی دیگر جرایم سازمان یافته و تهدیدهای پدیده قاچاق قاچاق کالا است. پارادایم و تهدید ناشی از تنش های فرهنگی و اجتماعی منجر به بحران های جداگانه و در نهایت تهدیدهای امنیتی دیگر خواهد شد. اما قابل توجه است که یک الگوی در کشورهای در حال توسعه است.

تعریف و محدودیت قاچاق کالا: با توجه به رشد فزاینده محصولات تولید داخل ، مطالعه ، تحقیق و تمایل به مصرف کالاهای قاچاق خارجی باید یکی از موضوعات مهم در جامعه کنونی ما تلقی شود. بر این اساس ، مطالعه پدیده ای به نام (قاچاق کالا) که دارای اثرات مخربی مانند برهم زدن عملکرد سیستم اقتصادی ، اخلال در تجارت ، سیاست های مالی ، پولی و کاهش درآمدهای دولت است ، باید جدی تلقی شود. کالای قاچاق کالاهایی است که سیستم سیاسی حاکم در نظر گرفته و ورود و توزیع آنها را خارج از ضوابط رسمی منع می کند.

بررسی پدیده قاچاق کالا: الگوی جرم سازمان یافته قاچاق کالا در سالهای اخیر به عنوان یک معضل از ابعاد مختلف بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تحمیل شده است. پدیده قاچاق کالا در حقیقت پدیده ای پیچیده و چند بعدی است که برای بررسی آن نیاز به تحقیقات بین رشته ای است و هر رویکرد یک بعدی می تواند بر پیچیدگی آن بیفزاید. از یک سو ، این پدیده ریشه در انگیزه های اقتصادی سوداگرانه در بخش تجارت و بازرگانی کشور دارد که متأسفانه عدم تعادل ساختاری در این بخش دامنه آن را تشدید کرده و از طرف دیگر برخی ویژگی های اجتماعی به یک بستر مناسب تبدیل شده است. برای گسترش فعالیت های قاچاق بوده است.

انواع قاچاق کالا

قاچاق اموال مشمول درآمد دولت ؛

قاچاق اموال ممنوع؛

قاچاق اموال ممنوع؛

قاچاق کالاهای انحصاری.

علل و انگیزه‌های قاچاق کالا

بیکاری و فقر در مناطق مرزی ؛

به کار کم و سود زیاد توجه کنید.

قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت ؛

کالاهای مسافری؛

وجود انحصارات و فضای اجاره ای.

۵. پارادایم پول‌شویی

در دنیای امروز مرتکبان جرایم سازمان یافته به دنبال بدست آوردن مال و دارایی از طریق اقدامات مجرمانه هستند و در این راستا تا جایی که معتقدند هدف وسیله را توجیه می کند به هر وسیله ای متوسل می شوند. گسترش این ایده همچنین منجر به زوال بنیان های اخلاقی و تبدیل ضد ارزش ها به ارزش ها شده است که منجر به تبیین پدیده های جنایی نیز خواهد شد.

تعریف پولشویی: پولشویی یا پولشویی درآمد آلوده یک فعالیت مجرمانه در مقیاس بزرگ ، گروهی ، سازمان یافته و طولانی مدت است که می تواند از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رود. به معنای دیگر ، پولشویی عبارت است از: پنهان کاری و پنهان کاری غیرقانونی ماهیت و منشأ اموال ناشی از ارتکاب جرم به روشی که ظاهر قانونی پیدا کند.

مراحل پول‌شویی

لازم به ذکر است که پولشویی یک جرم ساده نیست ، بلکه در یک عملیات پیچیده اتفاق می افتد. عواید غیرقانونی جرایم پولشویی معمولاً به صورت وجه نقد است. بنابراین اقدامی که شبکه های سازمان یافته باید انجام دهند ورود پول نقد به سیستم مالی یا عبور از مرزها است. با در نظر داشتن این موارد ، مراحل مختلف پولشویی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

۱. مرحله مکان یابی

اولین قدم در روند پولشویی ورود پول به صورت اسکناس به سیستم مالی است: «این پولشویی است ، شغلی که با پول نقد سر و کار دارد. به عبارت دیگر ، پول نقد به مقدار زیاد از فعالیت های غیرقانونی بدست می آید. بزرگترین منبع پول کثیف قاچاق مواد مخدر است که تا حد زیادی تجارت نقدی است. هدف پولشویی ها این است که پول نقد را از مکانی که به دست آمده است دور نگه دارند تا از تعقیب مأموران جلوگیری کنند.

۲. مرحله‌ی لایه‌گذاری یا تغییر وضعیت

مرحله‌ای است که در آن، رد پای پول آلوده از بین می‌رود و با استفاده از عملیات مالی، ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن، قطع می‌شود. منظور از لایه‌گذاری، در واقع همان قطع ارتباط پول‌های غیرقانونی از منشأ جرایم سازمان یافته از طریق ایجاد شبکه پیچیده‌ای از مبادلات مالی پیاپی است. (خواباندن یا لایه‌گذاری، در واقع اولین اقدام برای مخفی کردن و پنهان نگه داشتن منشأ مالکیت پول است به طریقی که با ایجاد لایه‌های پیچیده از طریق مبادلات مالی، از هرنوع پیگیری حسابرسی در امان باشد.

۲. مرحله‌ی لایه‌گذاری یا تغییر وضعیت

این مرحله ای است که در آن آثار پول آلوده از بین می رود و از طریق عملیات مالی ، درآمد غیرقانونی از منبع اصلی آن جدا می شود. لایه بندی اساساً قطع پول غیرقانونی از منبع جرایم سازمان یافته از طریق ایجاد یک شبکه پیچیده از مبادلات مالی پی در پی است. (لایه بندی یا لایه بندی ، در واقع اولین قدم برای پنهان کردن و پنهان کردن اصل مالکیت پول است به گونه ای که با ایجاد لایه های پیچیده از طریق معاملات مالی ، از هرگونه حسابرسی جلوگیری می کند.

۳. مرحله‌ی ادغام

ادغام آخرین مرحله در روند پولشویی است که در آن بودجه های غیرقانونی در فعالیت های اقتصادی مشروع ادغام شده و وارد بدنه اصلی اقتصاد کشور می شوند که این امر قانونی است: برزخ پول های شسته شده را با اقتصاد به گونه ای ادغام می کند که پول به نظر می رسد به طور قانونی به دست آمده باشد.

ویژگی‌های پول‌شویی

۱. جرم ثانویه است

برای ارتکاب این جنایت ، باید جرائم سازمان یافته دیگری مانند قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، قاچاق زنان ، قاچاق کالا ، قاچاق اسلحه و غیره نیز وجود داشته باشد. در حقیقت ، پولشویی و جرایم مرتبط با آن شامل پول قاچاق مواد مخدر و عواید جرایم دیگر از جمله فعالیت های تروریستی است.

۲. جرمی فراملی است

ویژگی دیگر پولشویی فراملی بودن آن است ، به این معنی که به منطقه جغرافیایی خاصی تعلق ندارد ، اما عبور مجرم از مرز همیشه ضروری نیست. انتقال یا انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می تواند شخصیت فراملی به فعالیت مجرمانه بدهد.

۳. سازمان یافته است

باید اذعان داشت که پولشویی توسط گروههایی سازمان یافته است که به صورت منسجم و سازمان یافته گرد هم می آیند و معمولاً به دنبال کسب درآمد هستند. چگونه پولشویی ، به عنوان یک جرم سازمان یافته ، به منظور ارائه حمایت مالی به انواع مختلف مانند مواد مخدر تبدیل می شود.

ساختار سازمانی پولشویی به شرح زیر است: شبکه ای از روسا و رهبران ، شبکه ای از معاونان یا رابطان ، یک شبکه میانی و یک شبکه پایین دست.

منابع:

1. جرم سازمان یافته نویسندگان: حمید هاشمی- محمدعلی باباپور.

۲. جامعه بشری و پدیده جرم سازمان یافته ؛ نویسنده: دکتر اسدالله افشار.

3. تحلیل پارادایم جامعه شناختی جرم سازمان یافته ؛ نویسنده: محمد ساولانی